รวบแม่ข่ายบริษัทเทรดเงินกำมะลอ หลอกตุ๋นข้ามชาติ เสียหายกว่าพันล้านบาท

ตำรวจกองปราบ ตามรวบแม่ข่ายบริษัทเทรดเงินกำมะลอ หลอกระดุมทุนข้ามชาติทั่วโลก ตามหมายจับศาล ซุกกำแพงเพชร พบความเสียหายรวมกว่า 1 พันล้านบาท ส่งตัวดีเอสไอดำเนินการต่อ

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.62 ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา ผกก.2 บก.ป. และ พ.ต.ท.ปกษณ์เกียรติ พงษ์ธนนิกร สว.กก.2 บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุม นางบุญญาดา รภัสรุจินัน หรือ รักต์กันท์ เอี่ยมลออ หรือ ก้อ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 578 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. ตามหมายจับศาลอาญาที่ 284/2561 ลงวันที่ 15 ก.พ.2561 ในข้อหาร่วมกันกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรข้ามชาติ ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน จับได้ที่บริเวณลานจอดรถวงเวียนต้นโพธิ์ ในเขตเทศบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

โดย พ.ต.อ.อรุณ เปิดเผยว่า เมื่อปลายปี 2559 ได้มีผู้เสียหายหลายรายมายื่นหนังสือร้องเรียน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อร้องเรียน กรณี บริษัท อีเกิ้ลเกทส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก หลอกลวงให้ร่วมลงทุนในธุรกิจเทรดดัชนี (Index Trading) และต่อมาบริษัทได้ปิดตัวหนีไป เป็นเหตุให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งพบพยานหลักฐานว่า บริษัท อีเกิ้ลเกทส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก 35 ราย ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริง ตามที่ได้กล่าวอ้างกับผู้เสียหาย และมีการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการหลอกลวงระดมทุนจากผู้เสียหายหลายประเทศ มูลค่าความเสียหายโดยรวมกว่า 1 พันล้านบาท เฉพาะแค่ประเทศไทยมีผู้เสียหายถึงประมาณ 2-3 ร้อยคน มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 10 ล้านบาท

สำหรับพฤติการณ์ก่อเหตุหลอกลวงของบริษัทดังกล่าวกับผู้เสียหายในประเทศไทยนั้น จากแนวทางสืบสวนพบว่า ได้มีการว่าจ้างคนไทยบางกลุ่มให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยคอยดำเนินการต่างๆ โดยเริ่มแรกให้ตัวแทนของบริษัททำทีจัดงานสัมมนาขึ้น ตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อบรรยายโฆษณาแผนธุรกิจของบริษัท ก่อนจะมีการชักชวนให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายนำเงินมาร่วมลงทุน อ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมูลค่าสูง ขึ้นอยู่กับยอดการลงทุนระหว่างบรรยายจะมีการกล่าวอ้างว่า บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในด้านการลงทุนและบริหารจัดการสินทรัพย์ชั้นนำของโลก มีสำนักงาน 5 แห่งทั้งในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย มีพนักงานกว่า 700 คน รวมถึงดำเนินกิจการในกว่า 30 ประเทศ บริษัทจะให้บริการฝึกอบรมและบริหารจัดการด้านการลงทุนแก่ลูกค้า และให้บริการลูกค้ามากกว่าหนึ่งล้านราย โดยมี นายเอ็ดดี้ แม็คคลาฟ (Eddy McClough หรือ Eddie McClough) ประธานบริหารบริษัท เป็นผู้ก่อตั้ง ทำให้ดูน่าเชื่อถือ

อย่างไรก็ตามภายหลังดีเอสไอรวบรวมพยานหลักฐาน ขออำนาจศาลออกหมายจับบริษัทดังกล่าวและพวก 35 คน แล้วนั้น ได้มีการติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วบางส่วน กระทั่งล่าสุดชุดจับกุม กก.2.บก.ป.สืบทราบว่า นางบุญญาดา ผู้ต้องหา เป็น 1 ในผู้ร่วมขบวนการได้หลบหนีมาอยู่ภายในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร จึงนำกำลังไปจับกุมตัวได้ดังกล่าว เบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ ตำรวจควบคุมตัวส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการต่อไป